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2016年12月24日，深圳市君为信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排：

根据《公司章程》第二十一条规定“公司增发股票时，公司现有股东不享有对新增股票的优先认购权”。因此，公司在册股东不享有优先认购权。

（二） 在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东，本次股权登记日为2016年12月21日。

（三） 在册股东缴款安排：

截至股权登记日公司现有股东17名。

公司在册股东李汉清、高渺、崔广南、龙东汉、周太钦参与本次票发行认购，认购程序和缴款时间新增投资者的要求一致。具体认购情况如下：

 

序号	名称/姓名	认购数量上限（股）	认购金额上限（元）	认购方式
1	李汉清	3,500,000	15,750,000	现金
2	高渺	1,000,000	4,500,000	现金
3	崔广南	700,000	3,150,000	现金
4	龙东汉	200,000	900,000	现金
5	周太钦	500,000	2,250,000	现金
合计		5,900,000	26,550,000

 

 

二、 新增投资者认购程序

（一） 新增投资者认购安排：

本次发行股票不超过9,800,000股（含9,800,000股），预计募集资金总额不超过44,100,000.00元（含44,100,000.00元），发行价格为每股人民币4.5元。

本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性原则的投资者，发行情况如下：

 

序号	名称/姓名	认购数量上限（股）	认购金额上限（元）	认购方式
1	佘秀兰	2,200,000	9,900,000	现金
2	周文华	1,400,000	6,300,000	现金
3	吴小琼	300,000	1,350,000	现金
合计		3,900,000	17,550,000	现金

 

（二）缴款的时间安排

 

1、缴款起始日：2017年1月20日（含当日）
2、缴款截止日：2017年2月8日（含当日）

（三）认购程序：

1、2017年1月20日（含当日）至2017年2月8日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金存入公司股票发行指定账户。
2、2017年2月9日（含当日）前，认购人将汇款底单复印件传真或扫描至公司，同时电话确认（公司传真号码为：0755-25857791；公司电话为：0755-25857115；公司邮箱为：feedadditive2000@aliyun.com）；或现场交至公司财务部。

（四）认购成功的确认方法：

2017年2月9日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、 缴款账户

户名：深圳市君为信股份有限公司
开户行：江苏银行深圳罗湖支行
账号：19250188000069764
银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“深圳市君为信股份有限公司投资款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、 其他注意事项

（一）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户；

（三）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到帐的原因，并尽快解决出现的问题；

（四）汇款金额必须以股份认购协议中载明的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。如确实发生认购人汇入的资金可认购股份与其认购协议确认的认购股份不一致时，以认购人汇入的资金可认购股份与该认购人认购上限股份较低者为准。若有超额认购资金，公司将在完成股份登记手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人；

（五）在此特别提醒投资人考虑资金在途时间，确保有关款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行指定的缴款账户。为确保认购款能在规定时间内足额到达指定银行账户，请在收到本通知后对资金进行合理安排，异地异行汇款的，请咨询有关银行以适当方式汇款，以确保认购款按时足额汇至指定银行账户；

（六） 认购方在将认购资金汇入股票发行验资指定账户一个工作日后，或在 2017 年2月9日前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

公司未在2017年2月9日（含当日）前收到认购对象汇款的将视为放弃认购。

五、 联系方式

（一） 联系人：龙东汉
（二） 电话：0755-25857115
（三） 传真：0755-25857791
（四） 电邮箱：feedadditive2000@aliyun.com
（五） 联系地址：深圳市罗湖区宝安南路2078号深港豪苑名商阁18C

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017年1月18日