Announcement of the tenth meeting of the first board of directors

Date:2017-08-17 14:34
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本文来自全国中小型股份转让系统

一、 会议召开和出席情况


    (一) 会议召开情况


        1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,书面方式。
        2、会议召开时间:2017年8月17日
        3、会议召开地点:公司会议室
        4、会议召开方式:现场
        5、会议召集人:董事长李汉清
        6、会议主持人:董事长李汉清
        7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    (二) 会议出席情况


        应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。


二、议案审议情况

 

    (一) 审议通过关于公司2017年半年度报告的议案


        1、议案内容:
        《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市君为信股份有限公司2017年半年度报告》。
        2、议案表决结果:
        同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
        3、回避表决情况:
        本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
        4、提交股东大会表决情况:
        该议案无需提交股东大会审议。


    (二) 审议通过关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案


        1、议案内容:
      
  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(以下简称“《股票发行问答(三)》”)的有关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会就2017年度募集资金存放和使用情况进行了核查,编制了《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

        2、议案表决结果:
        同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
        3、回避表决情况:
        本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
        4、提交股东大会表决情况:
        该议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件目录


      《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》


特此公告。


深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017年8月17日